Verbinding met ons

misdaad

Europese dag oor die beskerming van kinders teen seksuele uitbuiting en seksuele misbruik

gepubliseer

on

Ter gelegenheid van die Europese dag vir die beskerming van kinders teen seksuele uitbuiting en seksuele misbruik (18 November), het die Kommissie sy voorneme om seksuele misbruik van kinders met al die gereedskap tot haar beskikking te beveg, bevestig. Die bevordering van ons Europese lewenswyse, vise-president Margaritis Schinas, het gesê: “In die strategie van die Veiligheidsunie werk ons ​​aan die beskerming van almal wat in Europa woon, sowel aanlyn as vanlyn. Kinders is besonder kwesbaar, veral omdat die koronavirus-pandemie verband hou met die groter deel van beelde van seksuele misbruik van kinders aanlyn, en ons verplig is om dit te beskerm. '

Ylva Johansson, kommissaris van binnelandse sake, het gesê: “Stel jou voor dat jy as kind se slagoffer weet dat die slegste oomblik in jou lewe nog steeds op die internet versprei. Nog erger, stel jou voor dat die geleentheid om van voortdurende misbruik gered te word, gemis is omdat gereedskap onwettig geword het. Maatskappye moet in staat wees om aan te meld sodat die polisie beelde kan sirkuleer en selfs kinders kan red. ”

Die afgelope jaar was daar 'n beduidende toename in gevalle van seksuele misbruik en uitbuiting van kinders, en onlangs het die koronavirus-pandemie die situasie vererger. Europol gevind dat namate lidlande toesluit- en kwarantynmaatreëls ingestel het, die aantal self vervaardigde materiaal toegeneem het, terwyl reisbeperkings en ander beperkende maatreëls beteken dat oortreders toenemend materiaal aanlyn uitruil.

In Julie het die Kommissie 'n omvattende besluit geneem EU-strategie vir 'n doeltreffender stryd teen seksuele misbruik van kinders. Ingevolge die strategie het ons voorgestel wetgewing om te verseker dat verskaffers van aanlyn-kommunikasiedienste vrywillige maatreëls kan voortgaan om seksuele misbruik van kinders aanlyn op te spoor. Daarbenewens bied Europol ondersteuning aan operasies soos die onlangse aksie wat handel dryf op kinderhandel. Die agentskap monitor ook kriminele neigings in die Bedreiging van internet georganiseerde misdaad (IOCTA) en toegewyde verslae oor die evolusie van bedreigings, insluitende seksuele misbruik van kinders, in die tye van COVID-19.

misdaad

Meer as 40 is gearresteer in die grootste onderdrukking ooit teen dwelmring wat kokaïen uit Brasilië na Europa smokkel

gepubliseer

on

In die vroeë oggendure (27 November) het meer as duisend polisiebeamptes met die steun van Europol gekoördineerde klopjagte uitgevoer op die lede van hierdie hoogs professionele kriminele sindikaat. Sowat 180 huisondersoeke is uitgevoer, wat gelei het tot die arrestasie van 45 verdagtes. 

Die ondersoek het onthul dat hierdie dwelmhandelnetwerk verantwoordelik was vir die jaarlikse invoer van minstens 45 ton kokaïen in die belangrikste Europese hawens, met 'n wins van meer as € 100 miljoen gedurende die loop van 6 maande.

Hierdie internasionale angel, gelei deur die Portugese, Belgiese en Brasiliaanse owerhede, is gelyktydig uitgevoer deur agentskappe van drie verskillende vastelande, met koördineringspogings wat deur Europol vergemaklik is:

  • Europa: Portugese geregtelike polisie (Polícia Judiciária), Belgiese federale geregtelike polisie (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale), Spaanse nasionale polisie (Policia Nacional), Nederlandse polisie (Politie) en die Roemeense polisie (Poliția Română)
  • Suid-Amerika: Brasiliaanse federale polisie (Policia Federal)
  • Midde-Ooste: Dubai Polisiemag en Dubai Staatsveiligheid

Uitslae in kort 

  • 45 arrestasies in Brasilië (38), België (4), Spanje (1) en Dubai (2).
  • 179 huissoektogte.
  • Meer as € 12 miljoen in kontant waarop Portugal beslag gelê het, € 300,000 1 kontant waarop beslag gelê is in België en meer as R $ 169,000 miljoen en US $ XNUMX XNUMX kontant waarop Brasilië beslag gelê het.
  • 70 luukse voertuie waarop beslag gelê is in Brasilië, België en Spanje en 37 vliegtuie waarop beslag gelê is in Brasilië.
  • 163 huise in beslag geneem in Brasilië ter waarde van meer as R $ 132 miljoen, twee huise waarop beslag gelê is in Spanje ter waarde van € 4 miljoen, en twee woonstelle waarop beslag gelê is in Portugal ter waarde van € 2.5 miljoen.
  • Finansiële bates van tien individue wat in Spanje gevries is.

Globale samewerking 

In die raamwerk van inligtingsaktiwiteite wat met sy bedryfsgenote aan die gang was, het Europol betroubare intelligensie ontwikkel oor die internasionale dwelmhandel en geldwassery-aktiwiteite van 'n Brasiliaanse georganiseerde misdaadnetwerk wat in verskeie EU-lande werk.

Die kriminele sindikaat het regstreekse kontak gehad met dwelmkartelle in Brasilië en ander Suid-Amerikaanse bronlande wat verantwoordelik was vir die voorbereiding en die versending van kokaïen in maritieme houers wat na die grootste Europese hawens gebind is.

Die omvang van die invoer van kokaïen vanaf Brasilië na Europa onder hul beheer en bevel is groot en daar is in die loop van die ondersoek beslag gelê op meer as 52 ton kokaïen.

In April 2020 het Europol die betrokke lande bymekaar gebring wat sedertdien nou saamgewerk het om 'n gesamentlike strategie daar te stel om die hele netwerk te vernietig. Die belangrikste teikens is aan weerskante van die Atlantiese Oseaan geïdentifiseer.

Sedertdien het Europol deurlopende intelligensie-ontwikkeling en -ontleding aangebied om die veldondersoekers te ondersteun. Gedurende die aksiedag is altesaam 8 van die beamptes op die grond in Portugal, België en Brasilië ontplooi om die nasionale owerhede daar te help, wat die vinnige ontleding van nuwe data verseker terwyl dit tydens die aksie versamel is en die strategie aangepas is. soos vereis.

Die adjunk-direkteur van Europol, Wil van Gemert, het oor hierdie operasie gesê: "Hierdie operasie beklemtoon die ingewikkelde struktuur en die groot omvang van die Brasiliaanse georganiseerde misdaadgroepe in Europa. Die omvang van die uitdaging waarmee die polisie wêreldwyd vandag te staan ​​kom, vra vir 'n gekoördineerde benadering om die dwelm aan te pak handel oor die vastelande heen. Die verbintenis van ons vennootlande om via Europol te werk, het die sukses van hierdie operasie ondersteun en dien as 'n voortdurende wêreldwye oproep tot aksie. "

Lees verder

misdaad

Hoëvlak-konferensie oor geldwassery en die bekamping van finansiering van terroriste - die deur vir vuil geld sluit

gepubliseer

on

Op 30 September het die Europese Kommissie 'n konferensie op hoë vlak aangebied oor die stryd van die EU teen geldwassery en finansiering van terroriste. Hierdie konferensie was die afsluiting van die openbare konsultasie wat parallel met die aanvaarding van die Anti-geldwassery-aksieplan op 7 Mei 2020.

Daar was 'n reeks toegewyde paneldebatte en hoofrede deur hoëprofiel-sprekers wat aan die voorpunt staan ​​van die stryd teen vuil geld, waaronder die hoofaanklaer van Catanzaro, Nicola Gratteri, en die Franse aanklaer, generaal-aanklaer, Francois Molins.

'N Ekonomie wat vir die mense werk Valdis se uitvoerende vise-president Dombrovskis het gesê:' Vuil geld moet nêrens hê om weg te kruip nie. Die EU het sy reëls teen geldwassery verhoog. Hulle tel nou onder die taaiste ter wêreld - maar steeds word hulle nie ewe veel toegepas nie. Dit is duidelik dat ons baie meer moet doen om oorblywende skuiwergate af te sluit, swak skakels te verwyder en beter tussen EU-lande te koördineer. Doeltreffendheid, doeltreffendheid, handhawing: dit is die bepalende beginsels van ons strategie om geldwassery aan te pak. Hulle moet regoor die EU en regoor die wêreld geld. Dit is hoe ons dit kan klop. ”

Drie temapanele sal die gebiede dek vir toekomstige hervorming van die EU-reëls, terwyl 'n afsluitende ronde tafel verteenwoordigers van die Europese Kommissie, die Duitse presidentskap en die Europese parlement sal saambring om die verenigde posisie van die EU en verbintenis tot die bestryding van geldwassery en finansiering van terrorisme te beklemtoon. Elke paneel bevat 'n geleentheid vir vrae via Twitter met die hutsmerk # StopDirtyMoneyEU. Vir meer inligting, besonderhede oor die program en 'n skakel na die regstreekse stroom, sien asseblief hier afgelaai word.

Lees verder

Ierland

Russies - Ierse Sakeraad stel ondersoek in na Russiese sakeman

gepubliseer

on

Die Russiese Ierse Sakeraad het 'n breë ondersoek ingestel na beweerde onwettige aktiwiteite van die Russiese sakeman, mnr. Sergey Govyadin, en sy naaste medewerker, mnr. Ildar Samiyev.

Die Raad, wat maatskappye in die Verenigde Koninkryk, die EU en Rusland verenig, het 'n brief aan HSBC en 'n aantal ander finansiële instellings in die Verenigde Koninkryk gestuur waarin inligting gevra word wat die banke oor mnr. Sergey Govyadin mag hê. Dit beweer dat hy en mnr. Samiyev natuurlik betrokke was by geldwassery en ander onwettige doeleindes via die Britse regstelsel en die Britse kantore van HSBC. Die Raad vra om moontlike bedrog deur mnr. Govyadin en mnr. Samiyev te ondersoek. Hierdie inligting is ook aan die Amerikaanse Internal Revenue Service gestuur vir oorweging en moontlike terugvoer as gevolg van sy kriminele agtergrond. Daar is aanduidings dat albei die Amerikaanse monetêre meganismes vir hul onwettige aktiwiteite gebruik. Volledige afskrifte van hierdie briewe kan aan die voet van hierdie artikel gelees word, terwyl talle regspapiere in die besit van die EU-verslaggewer is.

Die verhaal van Sergey Govyadin het baie gemeen met ander berugte 'nuwe rykdomme' uit Oos-Europa wat 'n diep kriminele portefeulje het.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

In Russiese media word Sergey Govyadin, blykbaar 'n welvarende vaste sakeman en ontwikkelaar, beweer dat hy betrokke was by baie kriminele sake wat verband hou met bedrog en ander kriminele voorvalle met die verkoop van elite-eiendom en woonstelle in luukse distrikte in Moskou. Koerante in Rusland noem mnr. Govyadin 'n "skadu-beïnvloeder" wat beweer dat korrupte verbintenisse met 'n aantal polisie-owerhede is.

Saam met Ildar Samiyev kom mnr. Govyadin al lank in die Russiese kriminele kroniek voor as 'n skandelike persoon, hoofsaaklik in bedrieglike transaksies met private eiendom en luukse woonstelle in wonderlike distrikte in Moskou en in sy voorstede. Terug in 2015 word Govyadin deur 'n poniekoerant as 'n 'suksesvolle miljoenêr' gekroon. Teen daardie tyd was hy getroud met die skoonheidskompetisie - Mej. Rusland. Sy naam bly egter op die lyste van bedrieërs en korrupte amptenare wat van tyd tot tyd deur die media gepubliseer word.

Volgens hulle skend Govyadin en Samiev ander mense wat hul vennote is, om hul beweerde onwettige transaksies te regverdig. In Moskou is 'n opspraakwekkende verhoor al lank aan die gang in die saak van die ontwikkelaar Albert Khudoyan, wat Govyadin en Samiev van bedrog en misleiding beskuldig het. Die sakeman is gevolglik in hegtenis geneem. Sy saak het verder bekend geword weens oortredings aan die kant van die ondersoek. Sommige korrupte amptenare van die wetstoepassing het volgens die media probeer om voordeel te trek uit sy arrestasie.

Die Russiese ombudsman vir sake, Boris Titov, het Khudoyan reeds verdedig. Die proses teen hom duur egter voort. Khudoyan ly aan hartsiektes.

Die beweerde onwettige aktiwiteite van Govyadin en Samiyev het 'n lang geskiedenis.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Saam met Ildar Samiev word glo beweer dat Govyadin deelgeneem het aan die onttrekking van fondse uit die Russiese Svyaz Bank. Hy was na bewering betrokke by bedrog met woonstelle in die elite Knightsbridge-woonkompleks in die Khamovniki-distrik in Moskou, asook 'n aantal ander verhale.

Byvoorbeeld, in 2014 het Optima Property Management LLC, wat deur Govyadin besit word, 'n lening van $ 95 miljoen by die Svyaz Bank in staatsbesit geneem en die fondse gebruik om 22 woonstelle in die elite-woonkompleks Knightsbridge in Khamovniki te koop. Hierdie maatskappy word deur Sergey Govyadin en Ildar Samiev beheer deur 'n ketting van maatskappye, naamlik die Russiese LLC "Eurofinance" en die Engelse maatskappy Mansfiled Executive Limited (van 25 tot 50 persent van Mansfiled Executive Limited behoort aan Govyadin, volgens die Endole-databasis) . Terselfdertyd is die prys van woonstelle onder die ooreenkoms opgeblaas, wat dit moontlik maak om meer as 'n miljard roebels aan die staatsbank te onttrek.

Die woonkompleks is in 2016 gebou. As gevolg van die uiters hoë prys, bly die gekoopte woonstelle op die balansstaat van die eiendomsbestuur van Optima, aangesien dit onmoontlik is om dit teen so 'n hoë prys te verkoop. Optima-eiendomme het die skuld nog nie aan die Bank terugbesorg nie, en in 2018 het Svyaz Bank 'n regsgeding ingedien om $ 95 miljoen van Optima-eiendomsbestuur te verhaal, maar het misluk. As gevolg hiervan het die staat, wat die eienaar van Svyaz Bank is, gely nadat sy rehabilitasie in 2011 voltooi is. Die skuldenaar het woonstelle op die balansstaat wat waarskynlik nie meer as 50 persent van die skuldbedrag sal kos nie, en meer as 1 miljard roebels vereffen op die rekeninge van die ontwikkelaar Knightsbridge, wat deur Govyadin beheer word.

Dit is vanselfsprekend dat die versoek van die Russiese Ierse sakeraad 'n geleentheid sal wees vir meer noukeurige en gedetailleerde aandag aan die onwettige aktiwiteite van Govyadin & Co. Britse en Amerikaanse finansiële instellings sal hopelik verantwoordelik gehou word vir die internasionale spekulante.

Broninligting

HSBC-brief

 

 

Amerikaanse belastingbrief

 

Lees verder
advertensie

Facebook

Twitter

Neigings