Verbinding met ons

EU

EU-kantoor vir bedrog teen bedrog Mafia misbruik van EU-landboufondse

DEEL:

Gepubliseer

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

Vroeg hierdie week het Carabinieri Special Units 'n suksesvolle operasie in die streek van Puglia in die suide van Italië gedoen teen 'n kriminele groep met bande met die mafia. Die Europese kantoor vir fraudebestryding (OLAF) het die borsbeeld ondersteun deur 'n ingewikkelde transnasionale bedrog- en geldwasseryskema teen EU- en nasionale fondse ter waarde van meer as € 16 miljoen te ontbloot.

48 mense is in hegtenis geneem as gevolg van die operasie, met die kodenaam Grande Carro, Italiaans vir Big Dipper. Die aanklagte teen die gearresteerdes het die misdryf van mafia-soort kriminele vereniging, geldwassery, afpersing, intimidasie, ontvoering, onwettige aanhouding van vuurwapens en plofstof, en bedrog ingesluit, wat Big Dipper tot 'n groot operasie teen georganiseerde misdaad gemaak het.

As deel van hul saak het Italiaanse owerhede ontdek dat die kriminele groep - genaamd Società Foggiana - opgetree het in 'n gesofistikeerde bedrogskema ten koste van EU-fondse. OLAF het ondersoek ingestel en bewys dat die groep bedrog teen EU-landboufondse gepleeg het vir landelike ontwikkeling ter waarde van ongeveer € 9.5 miljoen.

Die skema wat deur OLAF ontbloot is, het oor sewe verskillende EU-lidlande (Italië, Bulgarye, Tsjeggië, Duitsland, Ierland, Portugal en Roemenië) gestrek en was betrokke by fiktiewe maatskappye wat buite Italië gestig is om die spore van bedrog te dek en geldwassery te vergemaklik.

Die kriminele groep het masjinerie met die steun van EU-fondse teen 'n hoë prys gekoop. Die masjinerie is as nuut verklaar, maar is eintlik tweedehands of teen 'n baie laer prys gekoop as wat amptelik verklaar is. Beide die verkoop- en koopondernemings het bande met die bedrieërs gehad; fiktiewe verkope van voedselprodukte het die onwettige winste in die sakke van die mense wat die skema begin het, gewas en die sirkel oor hierdie hoogs gesofistikeerde bedrog effektief gesluit.

Toegang tot die bankrekeninganalise van bewegings van kontant ter waarde van meer as € 17 miljoen het OLAF in staat gestel om die geldoorplasings wat buite Italië gedoen is, te rekonstrueer, wat instrumenteel was in die bevestiging van die witwasseryskema. Daar is ook ter plaatse kontrole van die masjinerie gedoen.

Die direkteur-generaal van OLAF, Ville Itälä, het gesê: 'OLAF se rol was van deurslaggewende belang om hierdie gesofistikeerde multinasionale kriminele skema te ontrafel. Met sy internasionale toesig en kundigheid kan OLAF werklike ondersteuning bied in die rekonstruksie van skakels en om spore oor grense te volg. Ek is bly dat uitstekende samewerking met die Italiaanse owerhede gelei het tot 'n suksesvolle operasie teen 'n gevaarlike misdadigersgroep. Ongelukkig kan georganiseerde misdaad dikwels gevind word wat skuil agter bedrogskemas en geldwassery. Die bestryding van bedrog het implikasies wat baie verder gaan as die finansiële aspek. ”

advertensie

EU-agentskap vir strafregtelike samewerking Eurojust het ook die operasie ondersteun deur koördinasie tussen verskillende nasionale geregtelike owerhede te bied. Die operasie is uitgevoer deur Carabinieri Special Units ROS (groep vir spesiale operasies) en NAC (sel teen bedrog).

Eurojust se vise-president en die Italiaanse nasionale lid Filippo Spiezia het gesê: 'Die ondersoek in hierdie saak bevestig die erns van die bedreiging vir die misbruik van EU-fondse, wat deur georganiseerde misdaad gepaard gaan. Dit toon die noodsaaklikheid om saam te werk om hierdie soort misdade deur alle EU-instellings te bekamp, ​​en ons is gereed om OLAF en die Europese Staatsaanklaer nou en in die toekoms te ondersteun. ”

OLAF se missie, mandaat en bevoegdhede

Die taak van OLAF is om bedrog met EU-fondse op te spoor, te ondersoek en te stop.

OLAF vervul sy missie deur:

  • Onafhanklike ondersoeke na bedrog en korrupsie waarby EU-fondse betrokke is, uit te voer om te verseker dat alle geld van die EU-belastingbetaler projekte bereik wat werk en groei in Europa kan skep;
  • bydra tot die versterking van burgers se vertroue in die EU-instellings deur ondersoek in te stel na ernstige wangedrag deur EU-personeel en lede van die EU-instellings, en;
  • die ontwikkeling van 'n gesonde EU-bedrogbeleid.

In sy onafhanklike ondersoekende funksie kan OLAF sake ondersoek wat handel oor bedrog, korrupsie en ander misdrywe wat die finansiële belange van die EU raak met betrekking tot:

  • Alle uitgawes van die EU: die belangrikste uitgawekategorieë is struktuurfondse, landboubeleid en landelik.
  • ontwikkelingsfondse, direkte uitgawes en eksterne hulp;
  • sommige EU-inkomste, hoofsaaklik doeaneregte, en;
  • vermoedens van ernstige wangedrag deur EU-personeel en lede van die EU-instellings.

Deel hierdie artikel:

EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.

Neigings