Die jongste terugtrekking deur die Switserse aanklaers in 'n hoëprofiel-geldwassery-saak wek sleuteladministrasie van regsplegingsvrae: gaan hulle na die taak?

Switserse regsowerhede is gedwing tot 'n toename in een van die land se hoogste profiel van geldwassery, 'n ondersoek het gefokus op die beweerde diefstal van $ 176 miljoen van die Russiese bank Otkritie, skryf James Wilson.

Daar is berig dat die drie verweerders vier en vyf maande opgeskorte vonnisse aangebied is deur aanklaers en 'n boete van SFr3000, in “ordonnansies” gesien deur die Financial Times. Die koerant het ook berig dat hierdie voorgestelde skikking verwerp is deur prokureurs wat die beskuldigde persone verteenwoordig. Die Financial Times het opgemerk dat dit 'n wesenlike omkering is van die benadering deur Switserse regsowerhede, wat vroeër gevangenisstraf van tot vyf jaar in hierdie ondersoek van nege jaar wou kry. Volgens Sam Jones van die Financial Times, is die moontlike ineenstorting “die laaste keer 'n terugslag vir die reputasie van die Switserse regstaat in komplekse finansiële sake”.

Die Londense prokureur van Otkritie, Neil Dooley van Steptoe en Johnson, het gesê dat die aanbod van die Switserse aanklaer 'verstommend' was en het bygevoeg: 'Wil die Switserse ministerie van justisie regtig 'n sein aan bedrieërs en geldwassers stuur dat hulle hul besigheid na Switserland moet bring, waar hulle nie veel meer as 'n klap op die pols waag nie en nie gesteelde fondse hoef te verguis nie? '

'N Hooggeregshof in Brittanje het in 2014 beslis dat die beweerde diefstal van $ 173 miljoen uit Otkritie 'n' sluwe en goed georkestreerde bedrog 'was wat gedryf is deur' blatante oneerlikheid '. . . en eenvoudige hebsug ”. 'N Britse strafsaak het gevolg en daartoe gelei dat die hoof van die groep, Georgy Urumov, 'n Britse inwoner, tot 12 jaar gevangenisstraf gevonnis is. Sergey Kondratyuk, een van die vyf, het in 2013 skuld beken en is drie jaar tronkstraf opgelê. Die vier oorblywende - Ruslan Pinaev, sy vrou Marija Kovarska, Yevgeny Jemai en sy moeder Olessia Jemai - betwis egter die Switserse saak teen hulle.

Switserse aanklaers mag hul eie eensydige uitsprake oor sake deur middel van ordonnansies voorstel as die sanksie wat hulle heg, gering genoeg is. Beskuldigdes het dan tien dae om die ordonnansie te aanvaar of te verwerp. As dit van die hand gewys word, moet die aanklaer besluit of hy die langdurige proses om die saak verder in die hof te voer, moet onderneem of die aanklagte heeltemal laat vaar. Die Financial Times-artikel het ook opgemerk dat die Switserse owerhede tydens die ondersoek na die Otkritie-bedrog ook vroeg reeds geweier het om stappe te neem teen die Switserse instellings soos die Switserse private bank Bordier & Cie. Bordier & Cie het 'n aantal transaksies moontlik gemaak voordat hy eers met die owerhede bekommerd geraak het nadat Pinaev sy rekening by die firma probeer sluit het.

Die uitspraak in die Britse bedrogsaak in die uitspraak van die hooggeregshof in 2014 beweer dat die bank aanvanklik $ 120 miljoen van 'n Lettiese bank via 'n Panamese skulponderneming, wat na bewering verband hou met die Londense bedrog, na bewering oorgeneem het sonder om die oppervlakkige oorsprongverhaal vir die geld te ondersoek. Bordier & Cie het ook later op kort kennisgewing ingestem tot die onttrekking van $ 109 miljoen kontant deur Urumov, Pinaev en Kondratyuk. Die kontant is onmiddellik via Bordier in drie afsonderlike entiteite terugbetaal. Bordier & Cie het gesê die bank lewer nie kommentaar op verrigtinge waarin hy nie 'n betrokke party is nie. "Bordier & Cie respekteer noukeurig alle wetlike en regulatoriese verpligtinge wat daarop van toepassing is". Prokureurs vir mnre Pinaev en Jemai en me Jemai het gesê dat hul kliënte die gevolgtrekkings van die verordeninge verwerp het en daarom onskuldig bly aan enige oortreding. Hulle het gesê dat hulle gereed is om die saak verder in die hof te beveg indien die aanklaer sou besluit om verder te gaan.

Die Financial Times berig mnr. Pinaev se prokureur, Alexis Meleshko, en sê dat die saak teen sy kliënt gebaseer is op 'n vereenvoudigde en eensydige lees van 'n 'uiters ingewikkelde' finansiële proses wat Switserse aanklaers herhaaldelik nie begryp het nie. Mnr. Meleshko het gesê dat hy nog nooit 'n saak sou ken wat so lank sou voortduur nie: 'Dit is 'n belaglike proses,' het hy gesê. Miguel Oural, die advokaat van Jemai, en Jean-Marc Carnicé, die advokaat van Jemai, het gesê dat hul kliënte die verordeninge van die aanklaer verwerp het.

advertensie

"Die Switserse regstelsel is tans in 'n bietjie krisis," sê Mark Pieth, professor in strafreg aan die Universiteit van Basel, soos aangehaal in die Financial Times. 'Dit is nie die wet self nie. Dit is die instellings - die aanklaers, die howe. . . hou hulle hul taak? '

Deel hierdie artikel: