#Kazakhstan-bedrieër se 'luitenant' is in die lowergroen DC-voorstad gevind nadat hy uit die Verenigde Koninkryk gevlug het

'N Hoogste' luitenant 'van 'n veroordeelde Kazakse bedrieër staar Amerikaanse hofstappe in die gesig nadat hy opgespoor is na 'n stil voorstad in Washington DC. Die Russiese sakeman Aleksandr Udovenko het in 2012 uit Londen gevlug nadat hy volgens die Amerikaanse hofdokumente betrek is by 'n multimiljardbedrog wat deur Mukhtar Ablyazov, voormalige voorsitter van die BTA-bank in Kazakstan, uitgevoer is. skryf James Hipwell.

Vroeër vanjaar is bekend gemaak dat Ablyazov, wat tans in Parys woon, die Belgiese regering beywer vir verblyfreg en dat hy die Britse prokureur Marc Uyttendaele aangestel het om hom 'n veilige hawe te verseker. Daar word geglo dat Uyttendaele se hoofdoel is om te verseker dat sy kliënt buite die kloue van die owerhede in die Verenigde Koninkryk, Rusland, Oekraïne en Kazakstan bly. Ablyazov word gesoek op aanklagte van bedrog deur owerhede in al hierdie lande, terwyl hy ook in Kazakstan skuldig bevind is aan die bevel van 'n hoë moord op sy voormalige sakevennoot.

BTA, wat die saak aanhangig gemaak het, beweer dat Udovenko, as Ablyazov se “punteman” in Londen, betrokke was by die skepping van 'n groot netwerk van buitelandse ondernemings wat miljarde rande van die bank in private rekeninge kon versier. Udovenko verhuis na Amerika en werk as 'n 'beleggingskonsultant' in Bethesda, Maryland, in die groen rand van Washington DC. Nou het sy verlede hom inhaal nadat BTA-bank hom opgespoor het na sy huis van $ 855,000 en hom gedien het om voor die howe te getuig.

Udovenko ontken die bewerings en beweer dat hy die slagoffer is van 'n 'polities gemotiveerde' veldtog deur die Kazakse owerhede. Die BTA-bank, in samewerking met die Kazakse stad Almaty, soek ook 'n afsetting en die onthulling van dokumente van Udovenko in verband met 'n saak wat hulle teen die omstrede sakeman Felix Sater aanhangig gemaak het. Sater, 'n veroordeelde misdadiger en voormalige adviseur van Donald Trump, word daarvan beskuldig dat hy Ablyazov en sy vermeende mede-samesweerder (en skoonseun), Ilyas Khrapunov, gehelp het om hul gesteelde geld deur sy vaste eiendomsprojekte, waaronder dié wat verband hou met die Amerikaanse president.

Toe Ablyazov se bedrog die eerste keer in 2009 ontbloot is, het hy na die Verenigde Koninkryk gevlug, wat daartoe gelei het dat BTA 'n saak teen hom en sy mede-samesweerders, waaronder Udovenko, in die land se howe gebring het. In hul optrede teen Udovenko beweer BTA dat 'n Britse hof bevind het dat hy 'een van die hoof luitenante van Ablyazov' was. Volgens die hofsaak is Udovenko wat as genomineerde eienaar en administrateur dien vir “letterlik honderde buitelandse oewer-skulpondernemings wat gebruik is om die gesteelde geld te bevorder ter bevordering van die skema”.

Na bewering het Udovenko hierdie netwerk bestuur deur 'n beleggingsonderneming genaamd Eastbridge Capital, wat in Londen opgeneem is. Toe BTA se prokureurs vra om Eastbridge se rekenaarrekords te sien, is hulle meegedeel dat hulle verlore was. Ondersoekers kon egter in Januarie 2011 Ablyazov se swaer, Salim Shalabayev, na 'n opbergingseenheid in Londen volg en het 'n kas van 25 bokse dokumentasie en 'n hardeskyf opgespoor waarin 'n groot deel van die netwerk van die dopbedryf uiteengesit is.

advertensie

Die Britse howe het Ablyazov minagtend bevind omdat hy nie sy bates eerlik openbaar gemaak het nie en 'n gevangenisstraf van 22 maande opgelê. Hy het egter na Frankryk gevlug voordat hy tronk toe gestuur kon word. Luidens die hofstukke het “Udovenko op dieselfde tyd die Verenigde Koninkryk gevlug.” Die Britse howe het 'n vriesbevel uitgereik oor die bates van Ablyazov, wat volgens BTA en die City of Almaty oortree is deur die beweerde witwasseryskema Sater en Khrapunov. BTA beweer ook dat hy onlangs dokumente verkry het rakende inlywings op die eiland Man wat “vasstel dat Udovenko namens Ablyazov opdragte rakende Ablyazov se skulpondernemings gegee het.”

Dit noem ook voormalige bankwerknemers wat bevestig het dat hy 'sentrale belang vir die skema' het. In reaksie op die hofsaak het Udovenko 'n mosie ingedien om die dagvaarding te vernietig wat hom dwing om te getuig. Udovenko, wat ook in Rusland gesoek word rakende bedrogklag, beweer dat hy om politieke redes geteiken word. Tot die hofsaak was die openbare persona van Udovenko in die VS dié van 'n gerespekteerde sakeman. 'N Aanlynprofiel beskryf hom as 'n' beleggings- en bestuurskonsultant 'wat in sakeontwikkeling by 'n firma in Wene, Virginia, werk.