Verbinding met ons

Frontpage

Koerdistan se magtige #Barzani-familie word daarvan beskuldig dat hulle Londense vaste eiendom gebruik het om die reguleerders van Irak te korrupteer

DEEL:

Gepubliseer

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

Terwyl 2019 die tien jaar herdenking van die onttrekking van die meeste Britse troepe uit Irak, het hofaansoeke in die Verenigde State nuwe lig gewerp op hoe die VK, spesifiek Londen se berug ondeursigtig eiendomsmark, speel steeds 'n rol in die bestuurskwessies wat Irak kwel tot vandag toe, skryf Louis Auge.

A versoek om ontdekking wat verlede maand in die Amerikaanse distrikshof in die staat Pennsilvanië ingedien is, wat die regsfirma Dechert LLP gerig het, het 'n besonderhede uiteengesit beweerde skema om duur huise in Londen te gebruik om Irakse telekommunikasiereguleerders om te koop en van die land se mees prominente buitelandse beleggers effektief van honderde miljoene dollars te beroof.

Na bewering ontwerp deur Raymond Rahmeh, een van Libanon se mees invloedryke sakemanne, tot voordeel van Sirwan Barzani, 'n telg van Irakse Koerdistan se magtigste familie, die saak demonstreer hoe £2.3 miljoen in vaste eiendom glo genoeg was om te help om meer as $800 miljoen wat daarin belê is, te onteien. Irak deur Frankryk se grootste telekommunikasiefirma en 'n groot Koeweitse logistieke maatskappy.

Terwyl die saak in jurisdiksies van Dubai tot Pennsilvanië afspeel, is die ernstigste implikasies daarvan in Irak self, waar populêre frustrasie met verskanste korrupsie die toekoms van die politieke orde wat die VK gehelp het tot stand gebring het twyfel.

Gesamentlike ongeluk

Die betrokke verrigtinge wentel om die eienaarskap van die Irakse telekommunikasiediensverskaffer Korek, wat in 2000 as 'n streeksdiensverskaffer van stapel gestuur is met bedrywighede beperk tot Irakse Koerdistan. In 2007 het Korek 'n landwye mobiele telekommunikasielisensie van Irak se Kommunikasie- en Mediakommissie (CMC) verkry. Daardie lisensie het egter a Van $ 1.25 miljard prysetiket, sowel as 'n bepaling wat CMC-goedkeuring vereis vir enige eienaarskapsveranderinge wat 10% of meer van die maatskappy se aandele behels.

advertensie

Om hierdie lisensiefooi te betaal, het Korek hom tot buite-beleggers gewend, naamlik die Koeweitse logistieke firma Agility Public Warehousing en sy vennoot, die Franse telekommunikasiereus Orange. Saam, en met die CMC se goedkeuring, het Agility en Orange in 800 meer as $2011 miljoen in Korek belê via 'n gesamentlike onderneming, Iraq Telecom.

Op sy beurt het Iraq Telecom 'n 44%-belang in Korek ontvang, met 'n "oproepopsie” wat die onderneming in staat sou stel om 'n meerderheidsbelang van 51% in die maatskappy in 2014 te verkry. Net soos die gesamentlike onderneming probeer het om daardie koopopsie uit te oefen, bevat die hofaansoeke egter hoe die CMC se houding teenoor die buitelandse beleggers 'skielik en onverklaarbaar' ' het suur geword.

In Junie 2014 het die reguleerder Korek ingelig dat hy nie meer die maatskappy Iraqi beskou nie, en beveel dat dit meer as $43 miljoen aan ekstra regulatoriese fooie betaal weens sy 'buitelandse eienaarskap'. Minder as 'n maand later het die CMC verklaar dat Iraq Telecom se belegging in die Koerdiese operateur 'ongeldig, nietig en ongeldig' was en beveel dat alle aandele teruggestuur word aan die maatskappy se oorspronklike aandeelhouers, onder hulle die Koerdiese sakeman en Peshmerga-bevelvoerder Sirwan Barzani.

Kritiek, terwyl die aandele aan Barzani en mede-aandeelhouers teruggegee is Jawshin Hassan Jawshin Barazany en Jiqsy Hamo Mustafa, die $800 miljoen-plus belê deur Agility en Orange was nie. Die buitelandse beleggers het die dispuut na internasionale arbitrasie, met sake voor die Dubai International Financial Centre (DIFC) en die Internasionale Kamer van Koophandel (ICC).

Van Barn Hill na Banstead

Daaropvolgende ondersoeke het na bewering die verduideliking vir hierdie onverklaarbare wending aan die lig gebring. Volgens die ex parte aansoek om ontdekking wat in Pennsilvanië ingedien is, het twee sakevennote van Raymond Rahmeh, die vermoedelik onafhanklike lid van Korek se toesighoudende komitee wat in werklikheid 'n noue sakeverhouding met Sirwan Barzani het, twee huise in Londen gekoop wat toe gebruik is deur die einste CMC-lede wat gehelp het om besluit oor Korek se lot.

Die eerste van daardie twee huise, geleë by Barn Hill in Wembley, is glo in September 830,000 geheel en al in kontant deur Raymond Rahmeh-assosieerde Pierre Youssef vir £2014 1.5 gekoop. Die tweede huis, op Higher Drive in Banstead, is ook heeltemal kontant gekoop deur Mansour Succar, nog 'n vennoot van Raymond Rahmeh, vir £2016 miljoen in Desember XNUMX.

Nie mnr. Youssef of mnr. Succar het in hierdie huise gewoon nie. In plaas daarvan lyk dit of die eiendom in Wembley vir byna drie jaar deur dr. Ali Nasser al-Khwildi, die huidige direkteur-generaal van die CMC, en sy gesin beset is. Die Banstead-eiendom is deur voormalige CMC-direkteur-generaal Dr. Safa Aldin Rabee en sy gesin beset tot die afgelope September, toe 'n klag wat deur Iraq Telecom ingedien is, hul verband met die adres onthul het.

Hierdie eiendomsverkrygings verduidelik ook Dechert en Pennsilvanië se verbintenis met die beweerde omkopery. Die liasserings dui aan dat Dechert, wat sy hoofkwartier in Philadelphia het en voorheen saam met Sirwan Barzani en Raymond Rahmeh gewerk het aan sake wat met Korek verband hou, beide mnr. Youssef en mnr. Succar in hierdie transaksies verteenwoordig het en dieselfde kliëntverwysingsnommer vir beide verkope gebruik het. demonstreer dat dieselfde individu of organisasie agter hulle was.

Luidens die hofstukke is die gebruik van hierdie eiendomme deur CMC-leiers 'n korrupte 'quid pro quo' waarin die reguleerders beloon is vir die onteiening van Orange en Agility met Londense eiendom. Die versoek om ontdekking poog om bykomende bewyse vir die doel te lewer.

Beleidsimplikasies in Brittanje en Bagdad

Die beweerde omkoperyskema, wat gedeeltelik deur die Financial Times verlede jaar, werp 'n harde kollig op die Britse regering se pogings om die gebruik van die VK as 'n weg vir korrupsie te stop. Benewens die 2010 Wet op omkopery, Die 2017 Wet op Kriminele Finansies maak voorsiening vir onverklaarbare welvaartbestellings (UWO's) wat ontwerp is om korrupte eiendomstransaksies te bekamp. Hierdie instrumente bly egter nuut en grootliks getoets, met die Nasionale Misdaadagentskap se UWO's wat die afgelope Mei 'n buitelandse amptenaar se huise teiken wat slegs diedie tweede keer dat hulle gebruik is.

In Irak self sal die idee dat reguleerders deur kragtige sakefigure gekorrupteer word, beswaarlik 'n verrassing wees vir die betogers wat van krag geword sedert Oktober om die ontbering van die land se post-inval politieke bestel te eis. Korrupsie is 'n belangrike dryfveer agter die protesbeweging, wat die Irakse premier Adel Abdel-Mehdi gedwing het om sy bedanking aanbied aan die begin van Desember. Gegewe die Irakse staat se versuim om korrupsie tuis aan te spreek, kan regsaksies soos dié wat Korek se aandeelhouers teiken, help om ten minste 'n mate van deursigtigheid na een van die wêreld se mees korrupte lande.

Deel hierdie artikel:

EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.

Neigings