#RussianLaundromat - Die vuil geld van die EU

Terwyl die nuus van die Russiese Wassery dood is sedert die storie die eerste keer wêreldwye aandag in 2017 gekry het, het ondersoeke voortgegaan na hoe meer as $21 miljard (sommige ramings dui daarop dat die werklike syfer waarskynlik $80 miljard is) uit Rusland gewas is. , in sommige van die wêreld se grootste finansiële sentrums, skryf Colin Stevens.

A onlangse artikel berig dat Ruslan Rostovtsev, 'n vooraanstaande Russiese sakeman en voormalige onderburgemeester van Sochi en Moskou Stad amptenaar, na bewering een van die individue was wat betrokke was by die wêreldwye geldwasseryskema.

Rostovtsev, 'n Russiese mynmagnaat, wat die afgelope maande die middelpunt van regsake in Rusland, Griekeland en Ciprus was, het hom in een van die wêreld se grootste geldwassery-skandaal gewikkel, nadat sy maatskappy, Grandwood Systems, glo gevind is. om na bewering meer as $400 miljoen deur die ring geskuif het, met $50 miljoen wat deur een rekening by Trasta Komercebanka, 'n Letse bank wat sedertdien sy bedrywighede gestaak het, beweeg het nadat die nuus van sy bande met die wassery bekend geword het.

Volgens Die veldtog vir wanadministrasie en Europese korrupsie, Grandwood Systems Bpk., 'n maatskappy waarvoor Rostovtsev eienaarskap in amptelike Cypriotische hofsake eis, blyk net een van 'n reeks maatskappye te wees wat hy besit wat na bewering honderde miljoene uit Rusland verskuif het, namens talle individue, insluitend bestuurders van Russiese Spoorweë en verteenwoordigers van die Demokratiese Volksrepubliek Donetsk, in die geannekseerde Krim. Sy bande met die Donetsk-streek is nie nuut nie, met Forbes hy het verlede jaar berig dat dit die omvang van sy bande met die separatistestreek was, en hy het 'n erkenningstoekenning van die Ministerie van Buitelandse Sake ontvang. Hy word daarvan verdink dat hy steenkool uit die streek heruitvoer en dit na bewering teruggestuur het na Rusland voordat dit internasionaal verskeep is onder die dekmantel van Russiese steenkool.

Die nuus kom as geen verrassing na die publikasie van die 'swart kasregister' met name van individue wat hy glo omgekoop het, besighede en staatsdepartemente wat hy na bewering 'gedeponeer' geld en die bedrae betrokke. Die Cypriotische howe het 'n wêreldwye bevriesing van Rostovtsev se bates ingestel, terwyl sy saak aangehoor word. Dokumente wat by die hof ingedien is, dui daarop dat hy sy Cypriotische geregistreerde besighede gebruik het om meer as te kanaliseer £13.3 miljoen in en uit van verskeie Grandwood Systems Bpk.

Die Russiese Wassery het vuil geld van Rusland na verskeie EU-lande, insluitend die VK, Duitsland en Frankryk, verskuif deur banke in Moldawië, Estland en Letland. In die lig van toenemende spanning tussen Rusland en die Weste, in die lig van die Skripal-vergiftiging, dien dit net om kwessies verder te antagoniseer.

Die BBC se trefferprogram McMafia, gebaseer op die boek wat deur die netwerk se voormalige buitelandse korrespondent, Misha Glenny, geskryf is, het die toenemende gewildheid van Londen uitgelig as 'n tuiste vir Rusland se vuil geld. Die grootte en globale invloed van Londen se finansiële markte, en die oënskynlike aantreklikheid daarvan vir Russe, plaas die VK op 'n beduidende voordeel wat hom in staat stel om aansienlike hefboomwerking oor die Kremlin uit te oefen. As sodanig het die Britse regering strenger vereistes vir u klante (KYC) opgelê en onverklaarde rykdomsbevele (UWO's) geïmplementeer om individue te dwing om die bron van hul rykdom te openbaar.

advertensie

Verskeie ander Europese lande het hul voorbeeld gevolg, en hierdie stappe begin stadigaan 'n impak hê, maar nog baie meer moet gedoen word om te verseker dat die byna staatsagtige beleid om vuil geld deur Europa te kanaliseer meer 'n ongerieflike gebeurtenis eerder as 'n saak van nasionale veiligheid.

Deel hierdie artikel: