Verbinding met ons

EU

Nuwe reëls om #Terrorism en #CriminalFinancing aan te pak

DEEL:

Gepubliseer

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

Vyf honderd euro banknote in 'n tel masjien. © AP Images / Europese Unie-EPDie EU werk aan nuwe reëls om geldwassery aan te pak. © AP Images / European Union-EP

MEP's moet die stryd teen terrorisme en misdaad versterk deur die goedkeuring van reëls om geldwassery te voorkom, asook strenger kontrole op kontantvloei.

Nuwe reëls om geldwassery aan te pak

Volgens skattings, € 110 miljard word elke jaar uit kriminele aktiwiteite gegenereer binne die EU (gelykstaande aan 1% van die bruto binnelandse produk van die EU). Opbrengs van misdaad en geldwasseryskemas kan gebruik word om terroriste-aktiwiteite te finansier.

Geldwassery is 'n misdryf in alle EU-lande, maar definisies en sanksies wissel. Hierdie verskille kan uitgebuit word deur misdadigers wat in lande met sagter strawwe kan funksioneer. Die nuwe reëls teen geldwassery sal die definisie van kriminele oortredings en sanksies wat verband hou met geldwassery dieselfde maak vir alle EU-lande. Die wetgewing sal ook die opbrengs van cybermisdaad aanpak en dit makliker maak vir EU-lande om saam te werk oor hierdie misdade.

"Die aanpak van geldwassery is 'n Europese en globale kwessie wat 'n sterk reaksie nodig het. Ons voorsien nou wetstoepassingsowerhede met 'n sterk werktuigkas om misdadigers van hul belangrikste bate te ontneem: geld, "sê verslagskrywer. Ignazio Corrao, 'n Italiaanse lid van die EFDD-groep.

Kontant kontrole aan die grense van die EU

MEP sal ook stem oor opdaterings aan reëls oor kontant verskuif na nie-EU-lande. Almal wat na of van die EU reis, sal verplig wees om te verklaar of hulle meer as € 10,000 dra.

advertensie

Die nuwe reëls sal ook die definisie van kontant uitbrei na voorafbetaalde kaarte en hoogs vloeibare kommoditeite soos goud. Kontant wat per vrag of per pakkie gestuur word, moet ook verklaar word. Die reëls sal ook die uitruil van inligting tussen EU-lande en nie-EU-lande verbeter. Strawwe vir die versuim om kontant bekend te maak, is aan lidlande, maar moet effektief, proporsioneel en afskrikwekkend wees.

"Ons moet seker maak dat die regte mense toegang het tot die regte data," het hy gesê Mady Delvaux, 'n Luxemburgse lid van die S & D-groep, wat een van die lede is wat verantwoordelik is vir die bestuur van die planne deur die parlement. Sy het ook bygevoeg dat 'n Europese finansiële intelligensie-eenheid hul nasionale eweknieë kan help om internasionale misdade te ondersoek.

Onder sekere omstandighede sal owerhede die reg hê om die bewegings van kontant onder die drumpel te volg en dit tydelik te hou indien daar aanduidings van kriminele aktiwiteite is.

"Ons het die instrumente wat wetstoepassingsowerhede het, opgedateer om kontant in transito beter op te spoor, terwyl ons verseker dat die reëls eweredig is en die burgers se fundamentele regte respekteer," Juan Fernando López Aguilar, 'n Spaanse lid van die S & D-groep, wat die ander EP-lid is wat verantwoordelik is vir hierdie planne.

Deel hierdie artikel:

EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.

Neigings