'Ons het 'n effektiewe stelsel van kontantverklarings nodig om die veiligheid in die hele EU beter te versterk'

Die Raad se Komitee van Permanente Verteenwoordigers (Coreper) het vandag (28 Junie) ooreengekom oor 'n konsepregulasie wat daarop gemik is om beheermaatreëls oor kontant wat die Unie binnekom of verlaat te verbeter.  

Hierdie posisie dien as 'n mandaat vir die Raad om met die Europese Parlement in onderhandeling te tree, sodra die Parlement sy eie standpunt uiteengesit het. Die Maltese minister van finansies, Edward Scicluna, het gesê: “Kriminele en terroriste-netwerke neem die anonimiteit van kontantbetalingstransaksies vooruit. Dit is hoekom ons 'n doeltreffende stelsel van kontantverklarings nodig het wat owerhede kan help om onwettige aktiwiteite beter te voorkom en te beveg en sekuriteit regoor die Unie te versterk."

Die toekomstige regulasie sal die huidige stelsel van beheermaatreëls met betrekking tot kontant wat die EU binnekom of verlaat verbeter deur regulasie 1889/2005 te vervang.

Die doelwit is om die ontwikkeling van nuwe beste praktyke in die implementering binne die EU van internasionale standaarde vir die bekamping van geldwassery en terrorismefinansiering wat deur die Financial Action Task Force (FATF) ontwikkel is, in ag te neem. Gevolglik brei die konsepregulasie die definisie van kontant uit na sommige instrumente of metodes van betaling anders as geldeenheid, soos tjeks, reisigerstjeks, goud en voorafbetaalde kaarte. Verder brei dit sy omvang uit na kontant wat per pos, vrag of koerierversending gestuur word.

Dit sal dus die EU se wetlike raamwerk vir die voorkoming van geldwassery en terreurfinansiering wat in richtlijn 2015/849 neergelê word, aanvul. Ingevolge die gemeenskaplike standpunt van die Raad sal enige burger wat die EU binnekom of verlaat en kontant van 'n waarde van €10 000 of meer dra, dit by die doeane-owerhede moet verklaar.

Die verklaring sal gedoen moet word, ongeag of reisigers die kontant in hul persoon, hul bagasie of vervoermiddel dra. Op versoek van die owerhede sal hulle dit vir beheer beskikbaar moet stel.

Met betrekking tot kontant wat in pospakkies, koerierverskepings, onvergeselde bagasie of houervrag (“onbegeleide kontant”) gestuur word, sal die bevoegde owerhede die bevoegdheid hê om die sender of die ontvanger, na gelang van die geval, te versoek om 'n openbaarmakingsverklaring af te lê. . Die verklaring sal skriftelik of elektronies gedoen word deur 'n standaardvorm te gebruik. Die owerhede sal die mag hê om kontroles uit te voer op enige besendings, houers of vervoermiddels wat onvergeselde kontant kan bevat.

advertensie

Die owerhede van die lidlande sal inligting uitruil, veral waar daar aanduidings is dat die kontant verband hou met kriminele aktiwiteite wat die finansiële belange van die EU nadelig kan beïnvloed. Hierdie inligting sal ook aan die Kommissie oorgedra word. Die nuwe regulasie sal lidlande nie verhoed om voorsiening te maak vir bykomende nasionale beheermaatreëls op bewegings van kontant binne die Unie kragtens nasionale wetgewing nie, mits hierdie beheermaatreëls in ooreenstemming met die Unie se fundamentele vryhede is.

Deel hierdie artikel: