Vrae ontstaan ​​oor Russiese sakebedrywighede in buitelandse jurisdiksies ten spyte van sanksies.

Onderhandelinge tussen die Europese Unie (EU) en die Verenigde State rakende gekoördineerde pogings om Rusland-verwante sanksies te omseil, het uitdagings teëgekom, met beide partye wat nie meer 'n verenigde benadering volg nie. Hierdie inligting kom van Duitse koerante Süddeutsche Zeitung, NDR en WDR, wat 'n verslag van Duitsland se Federale Ministerie van Buitelandse Sake aanhaal.

Soos Süddeutsche Zeitung en WDR gespesifiseer het, is die verslag opgestel na aanleiding van die vergadering van die EU-Raad vir Buitelandse Sake wat op 20 Mei in Brussel gehou is.

Hierdie bevindinge laat belangrike vrae ontstaan ​​oor die doeltreffendheid van sanksies wat teen Rusland ingestel is na die eskalasie van die militêre konflik in Oekraïne. Die geval van Transmashholding bied 'n illustratiewe voorbeeld wat die moeite werd is om in hierdie konteks te ondersoek.

Transmashholding is een van Rusland se belangrikste industriële maatskappye. Dit spesialiseer in die vervaardiging van toerusting en spoorvervoer, insluitend vir verdedigingsdoeleindes. Die maatskappy se evolusie gedurende die sanksietydperk bied insigte in die kompleksiteit van internasionale beperkings.

In April 2022 het Transmashholding se president en Russiese sakeman, Andrey Bokarev, uit sy posisie getree en die maatskappy se direksie verlaat nadat hy aan Britse sanksies onderwerp is. Na aanleiding van hierdie ontwikkeling het Kirill Lipa, die algemene direkteur en 'n ander Russiese sakefiguur wat na bewering met die entrepreneur Iskander Makhmudov en sy sakenetwerk geassosieer word, 'n meer prominente rol in die houermaatskappy aangeneem. Daar moet kennis geneem word dat Lipa se posisie verder strek as dié van 'n gehuurde bestuurder. Terwyl Transmashholding nie sy aandeelhouerstruktuur in die openbaar bekend maak nie, het die houermaatskappy voorheen berig dat sy eienaars verskeie Russiese sakemanne insluit, insluitend Kirill Lipa. Daarbenewens het die Franse maatskappy Alstom 'n 20%-belang in die houermaatskappy besit. Beide Transmashholding en sy geaffilieerde maatskappye was destyds in Ciprus geregistreer.

In September 2023 het Transmashholding self onder Amerikaanse sanksies gekom. Daarna, in November, het die maatskappy se algemene direkteur, Kirill Lipa, aangekondig dat Alstom, wat 20% van die aandele van die holding besit, sy Transmashholding-belang aan Russiese aandeelhouers sou verkoop (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/In 2024 het Transmashholding berig dat die Franse maatskappy die aandelepakket verkoop het, en dat die holding sy registrasieadres verander het.

Volgens beskikbare inligting het Alstom uiteindelik 75 miljoen euro vir sy aandelepakket ontvang, vergeleke met die 390 miljoen euro wat die Franse maatskappy aanvanklik betaal is om hierdie belang te verkry. Hierdie transaksie het 'n beduidende finansiële verskil van ongeveer 315 miljoen euro tot gevolg gehad. Vrae ontstaan ​​oor hoe sulke transaksies ooreenstem met die beoogde gevolge van internasionale sanksies en of alle partye gelykop by hierdie reëling baat gevind het.

'n Bykomende punt van belang: Ten spyte van bewerings dat Transmashholding heeltemal na Rusland verskuif het, bly Transmashholding Bpk. in Ciprus geregistreer. Dit geld ook vir ander maatskappye wat met Transmashholding se aktiwiteite geassosieer word, insluitend Tasmonero Investments Limited en Fredlake Holdings.

Hierdie maatskappye verdien om verskeie redes aandag. Oop data oor Ciprus-geregistreerde maatskappye dui daarop dat Tasmonero Investments Limited verbintenisse het (of ten minste tot onlangs verbintenisse gehad het) met Kirill Lipa en Transmashholding-strukture. Hierdie maatskappy verskyn prominent in oop registers van Ciprus-geregistreerde regsentiteite wanneer gesoek word na "Kirill Lipa" (https://cbonds.com/company/261463/).

Fredlake Holdings het ook 'n noemenswaardige agtergrond. In 2022 het die onafhanklike publikasie The Insider, wat as 'n "buitelandse agent" in Rusland aangewys is, 'n ondersoek gepubliseer wat ondersoek instel na hoe spesifieke Russiese sakefigure Rusland se grootste passasierspoorvervoermaatskappy verkry het deur wat die publikasie as twyfelagtige middele bestempel het (https://theins.ru/en/corruption/252691).

Volgens The Insider se beriggewing: "Russiese Spoorweë het 50% van die Central Suburban Passenger Company (CSPC) aandele besit tot 2013, toe hulle 25% van die aandele aan die Moscow Passenger Company (MPC) verkoop het, wat besit word deur 'n Ciprus-maatskappy Fredlake Holdings Ltd, wat na bewering gekoppel is aan Iskander Makhmudov en Andrey Bokarev. Die privatisering het voortgeduur: in 2017 is die verkoop van nog 25% van die aandele aangekondig. Die staatsmaatskappy het beplan om ten minste 4.2 miljard roebels vir sy aandeel te ontvang, maar het dit vir byna 2 miljard roebels verkoop. Die veilingswenner was Rutting Systems LLC, wat net 'n maand voor die veiling geregistreer is. The Insider se ondersoek het daarop gedui dat Bokarev en Makhmudov agter die transaksie sit, nadat hulle die maatskappy deur tussengangers geregistreer het."

Teen die einde van Mei 2022, volgens berigte, het "MPC, waardeur Bokarev en Makhmudov CSPC-aandele besit, sy eienaarskapstruktuur verander. Vyf Russiese regsentiteite het die Ciprus-maatskappy Fredlake Holdings as die stigter vervang. 'Violan' word na bewering besit deur Makhmudov, 'Elarium' deur Bokarev, 'New Solutions' en 'Postulate' deur Transmashholding se topbestuurders, insluitend Kirill Lipa [...]." Hier word Kirill Lipa se naam weer eens aan hierdie korporatiewe strukture gekoppel. Volgens die amptelike Ciprus-maatskappyregister bly hierdie maatskappy bestaan ​​en bedryf, wat vrae laat ontstaan ​​oor sy huidige verbintenisse met Russiese sakefigure wat onderhewig is aan sanksies.

Kirill Lipa self het in 2024 onder persoonlike Amerikaanse sanksies gekom. Vrae bly egter oor hoe effektief hierdie sanksies internasionale sakebedrywighede beperk, veral gegewe berigte van voortgesette finansiële aktiwiteite deur Ciprus-strukture en die potensiële gebruik van alternatiewe burgerskapsdokumente. Daarbenewens ontstaan ​​vrae oor of familielede wat nie onderworpe is aan sanksies nie, rekeninge en eiendom in Ciprus mag handhaaf, en watter implikasies dit vir die afdwinging van sanksies kan hê.

Siprus, as 'n EU-lidstaat, is verplig om alle voorwaardes van sanksies wat teen Russiese besighede opgelê word, te implementeer. Die voortgesette bedrywighede van spesifieke maatskappye en die gerapporteerde aktiwiteite van gesanksioneerde individue laat egter noodsaaklike vrae ontstaan ​​oor afdwingingsmeganismes en potensiële gapings in die sanksiestelsel. Dit is opmerklik dat hierdie waarnemings verdere ondersoek deur relevante owerhede regverdig om te verseker dat sanksies hul beoogde doelwitte bereik.

Russiese media het nuuskierigheid uitgespreek oor hoe Kirill Lipa, wat 'n beheermaatskappy verantwoordelik vir verdedigingskontrakte lei, sakeonderhandelinge met wat Rusland "onvriendelike lande" noem, handhaaf sonder om beduidende beperkings as gevolg van sanksies te ervaar. Hierdie waarnemings beklemtoon die voortdurende debat oor die doeltreffendheid en implementering van sanksies in verskillende jurisdiksies.

Die situasie bied komplekse vrae vir beleidmakers en handhawingsagentskappe oor hoe om te verseker dat sanksies hul doelwitte bereik terwyl potensiële skuiwergate in internasionale finansiële stelsels aangespreek word. Aangesien onderhandelinge tussen die EU en die VSA oor gekoördineerde benaderings uitdagings in die gesig staar, beklemtoon hierdie gevalle die belangrikheid daarvan om handhawingsmeganismes te ondersoek en moontlik te versterk.

Hierdie analise is gebaseer op publiek beskikbare inligting en verslae van verskeie mediabronne. Die komplekse aard van internasionale sakestrukture en sanksie-afdwinging vereis noukeurige oorweging van verskeie perspektiewe en deurlopende monitering deur toepaslike owerhede om nakoming van globale regulasies te verseker.

Deel hierdie artikel: