Verdere kontroversie op die horison vir EU #freeports?

| April 15, 2019

Le Freeport Luxembourg, 'n hulking pakhuis langs Findel Lughawe wat te danke aan 'n spesiale status laat goedere van goeie wyn na ou meesters bly onbepaald onbepaald in sy kluise, is onlangs onder swaar ondersoek.

Nadat 'n groep lede van die Parlement hul kommer uitgespreek het dat die fasiliteit gebruik kan word as 'n hotbed vir geldwassery en belastingontduiking, het die Europees Parlement sit op die top van sy agenda ontslae te raak van die vrye sones in die Europese Unie. Tot dusver egter die voorsitter van die Europese Kommissie en voormalige Luxemburgse premier, onder wie se horlosie Le Freeport was gebou-Jean-Claude Juncker het gereageer aan die EP-besware teen die spesiale belastinggebiede met "afkeuring en ontslag", soos die Duitse parlementslid, Wolf Klinz, opgemerk het.

Juncker se nonchalance, ondanks die feit dat Europese joernaliste en wetgewers 'n verskeidenheid van kwessies met die Luxemburgse vrylating geïdentifiseer het, van die moontlikheid Die bevoorregte antiquiteiten uit Sirië en Irak kan hulle in sulke stoorplek vind in die hoogs problematiese profiel van Le Freeport se meerderheidsaandeelhouer en sogenaamde "freeport king", Yves Bouvier. Bouvier, 'n verskaffer van luukse goedere, het kunshandelaar geword gedagvaar deur 'n voormalige kliënt in verskeie jurisdiksies regoor die wêreld vir meer as $ 1 miljard van beweerde kunsbedrog. Hy word ook ondersoek deur die Switserse owerhede wat glo hy mag skuld meer as CHF 165 miljoen in terugbelasting. Le Freeport se ander aandeelhouers het ook 'n geruite geskiedenis. Jean-Marc Peretti het glo ook skakels tot georganiseerde misdaad in Korsika, terwyl Olivier Thomas was beskuldigde van die steel van drie Picasso-skilderye van die bekende skilder se stiefdogter.

Benewens hierdie reeds omvattende katalogus van probleme met die freeport-model, het 'n nuwe bekommernis ontstaan. 'N diepgaande ondersoek toon aan dat Philippe Dauvergne, uitvoerende hoof van Le Freeport Luxembourg, skakels kan hê aan individue wat betrokke is by die Azerbeidzjaanse wasserette, 'n multi-miljard dollar-witwassery-operasie waarin Azerbaijan se regerende elite groot bedrae geld deur Britse geregistreerde dopmaatskappye geslaag het.

Bedrog op 'n massiewe skaal

Die $ 2.2 miljard operasie wat bekend geword het as die Aserbaanse Laundromat het tussen 2012 en 2014 gesloop. instellings insluitend die Aserbaanse regering en die staatsbeheerde Internasionale Bank van Azerbaijan (IBA) - wat amper op die rand van ineenstorting was in gebreke Op sy skuld in 2017-gepompte groot bedrae geld in vier Britse maatskappye wat deur skadelike figure in die Britse Maagde-eilande bestuur word: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest en LCM Alliance.

Die kontant wat deur hierdie buitelandse firmas gewas is, het toe gegaan om te betaal vir alles van die Aksjistiese elite se luukse lewenstyl tot onwettig lobbying van die Europese en Amerikaanse politici. Die volledige besonderhede van hierdie grootskaalse invloed operasie word steeds duidelik. Vroeër vanjaar het die Duitse LP Karin Strenz was die eerste Europese beleidmaker om gevolge in haar tuisland te ondervind vir die aanvaarding van onbekende geskenke van Aserbeidjans-lobbyiste, en getuies het vertel verskriklike verhale van omkoopgeld in die Parlementêre Vergadering van die Raad van Europa (PACE) voor 'n stemming oor die menseregte situasie in Azerbaijan.

Onder die sleutelfigure in die organisering van hierdie bedrieglike skema, volgens Die Organiserende Misdaad- en Korrupsieverslagprojek (OCCRP), was voormalige hoof uitvoerende beampte van die IBA Jahangir Hajiev. Hajiev is tans opgesluit vir 15 jaar nadat hulle skuldig bevind is aan bedrog, verduistering en wanbesteding van openbare fondse. Sy vrou, Zamira, het na die VK gevlug, net om ongekende te spandeer £ 16 miljoen by Harrods en raak die eerste ontvanger van 'n onverklaarbare welvaartsbevel onder 'n nuwe Britse anti-korrupsie wet.

Hajiev en Dauvergne se onderlinge kollega: Khagani Bashirov

Hajiev se voormalige kollega Khagani Bashirov Dit lyk ook asof hy die wassery ook ten volle benut het, volgens 'n ondersoek deur Azadliq, die Aksjistiese tak van RFE / RL. Bashirov, 'n Franse burger van Azeri-oorsprong wat in Luxemburg woon, het 'n aantal maatskappye ingestel wat aansienlike lenings van die IBA ontvang het. Hierdie lenings is nooit terugbetaal nie, danksy Bashirov se persoonlike verband met Hajiev, volgens Azerbeidzjaanse joernalis Khadija Ismayilova. In plaas daarvan het 'n aantal maatskappye Bashirov beheer gestuur en ontvang fondse van die maatskappye in die Verenigde Koninkryk wat die Aserbaanse wassery gevorm het.

Volgens publieke beskikbare korporatiewe registers het Bashirov en Philippe Dauvergne van Le Freeport in die loop van die jaar op 13-maatskappye saamgewerk oor minstens 2008-maatskappye, van 2018 tot XNUMX, van VES Konsultasie en Concept.com in die Verenigde Koninkryk, na Slovalux Belegging in Slowakye, aan die Europese Sport en Vermaak Agentskap in Switserland. Terwyl Dauvergne 'n aantal firmas verlaat het, het hy met Bashirov, die twee mans, gedeel bly Op die raad van die Kamer van Koophandel Luxemburg-Azerbaijan saam. Die Belgiese owerhede glo glo dat daar 'n hoë waarskynlikheid is dat Dauvergne geassosieer word met sommige van die maatskappye wat betrokke is by die Aserbaanse wassery.

Voeg by die gewig van bewyse teen Luxemburg Freeport

Dauvergne se noue besigheidsverbindings met Bashirov maak vrae oor die vraag of hy die regte persoon is om Le Freeport Luxembourg te verdedig teen bewerings dat die fasiliteit, wat reeds deur Yves Bouvier se twyfelagtige reputasie beroof is, kon wees "'N swart gat" vir belastingontduiking en geldwassery, soos een van die lede van die Parlement dit beskryf het, en 'n "misdaad blindekol".

Trouens, Dauvergne se sake-bande voeg net by tot die algehele gebrek aan deursigtigheid rondom freeports. Soos MEPs het uitgewys, is dit onduidelik watter goedere in Europese vrye poste gestoor word, wie is die ware eienaars van die goedere, of die waardevolle items wettiglik verkry is, hoe gereeld die items in vragte verkoop is en vir hoeveel en watter belasting betaal is hulle. Met 'n geskatte € 110 miljard- 'n volle 1% van die EU se BBP word elke jaar in die blok en skandale van 2014's gewas Lux lekkasies na die Azerbeidzjaanse wasserette wat die mate waartoe vuil geld geïnfiltreer het in die Europese beleidsbepaling, is dit verstaanbaar dat EU-politici soos die Duitse LP Wolf Klinz het gesluit dat die risiko's van die instandhouding van fasiliteite met 'n reputasieprofiel soos Le Freeport Luxembourg aansienlik groter is as die voordele.

Kommentaar

Facebook kommentaar

Tags: , , , , , , , , , ,

kategorie: 'N Voorblad, ekonomie

Kommentaar gesluit.