Verbinding met ons

Misdaad

EVP-groep doen 'n beroep om Switserland te herevalueer as 'n hoërisiko-geldwasseryland

DEEL:

Gepubliseer

3 jaar gelede

on

Ons gebruik jou aansluiting om inhoud te verskaf op maniere waartoe jy ingestem het en om ons begrip van jou te verbeter. Jy kan enige tyd uitteken.

Oor die naweek het 'n groep internasionale joernaliste die bevindinge van 'n ondersoek bekend gemaak wat dui op massiewe probleme met teen-geldwassery praktyke in Switserse Bank Credit Suisse.

Vir Markus Ferber MEP, die EVP-groep se woordvoerder in die Komitee vir Ekonomiese en Monetêre Sake: “Bankprivaatheidswette moet nie 'n voorwendsel word om geldwassery en belastingontduiking te fasiliteer nie. Die "Swiss Secrets"-bevindings dui op massiewe tekortkominge van Switserse banke wanneer dit kom by die voorkoming van geldwassery. Blykbaar het Credit Suisse ’n beleid om anderpad te kyk in plaas daarvan om moeilike vrae te vra.”

“Europese en Switserse banke het noue bande, tekortkominge teen geldwassery in die Switserse banksektor hou dus ook 'n probleem vir die Europese finansiële sektor in. Wanneer Switserse banke nie daarin slaag om internasionale standaarde teen geldwassery behoorlik toe te pas nie, word Switserland self 'n hoërisiko-jurisdiksie. Wanneer die lys van hoërisiko-derde lande op die gebied van geldwassery die volgende keer hersien moet word, moet die Europese Kommissie dit oorweeg om Switserland by daardie lys te voeg.”

Deel hierdie artikel:

Verwante onderwerpe:
EU Reporter publiseer artikels van 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie. Sien asseblief EU Reporter se volledige Bepalings en voorwaardes van publikasie vir meer inligting EU Reporter omhels kunsmatige intelligensie as 'n instrument om joernalistieke kwaliteit, doeltreffendheid en toeganklikheid te verbeter, terwyl streng menslike redaksionele toesig, etiese standaarde en deursigtigheid in alle KI-gesteunde inhoud gehandhaaf word. Sien asseblief EU Reporter se volledige KI-beleid vir meer inligting.
advertensie

Neigings