Doeane-unie: EU verskerp sy reëls oor kontantbeheer om geldwassery en finansiering van terroriste te beveg

Nuwe reëls het op 3 Junie in werking getree, wat die EU-stelsel vir kontrole vir kontant wat die EU binnekom en verlaat, sal verbeter. As deel van die EU se pogings om aan te pak geldwassery en om bronne van terreur finansiering, alle reisigers wat die EU-gebied binnegaan of verlaat, is reeds verplig om 'n kontantverklaring in te vul wanneer hulle € 10,000 of meer in geldeenheid dra, of die ekwivalent daarvan in ander geldeenhede, of ander betaalmetodes, soos reischecks, skuldbriewe, ens.

Vanaf 3 Junie sal daar egter 'n aantal veranderinge geïmplementeer word wat die reëls verder sal verskerp en dit nog moeiliker sal maak om groot hoeveelhede ongemerkte kontant te skuif. Eerstens word die definisie van 'kontant' volgens die nuwe reëls uitgebrei en sal dit nou goue munte en sekere ander goue items dek. Tweedens, kan doeane-owerhede optree op bedrae laer as € 10,000 as daar aanduidings is dat kontant verband hou met kriminele aktiwiteite. Ten slotte kan doeane-owerhede ook nou vra dat 'n verklaring vir kontantopenbaarmaking ingedien word wanneer hulle opspoor dat € 10,000 of meer kontant sonder begeleiding per pos, vrag of koerier gestuur word.

Die nuwe reëls sal ook verseker dat die bevoegde owerhede en die nasionale finansiële intelligensie-eenheid in elke lidstaat die nodige inligting het om kontantbewegings op te spoor en aan te pak wat gebruik kan word om onwettige aktiwiteite te finansier. Die implementering van die opgedateerde reëls beteken dat die jongste ontwikkelinge in die Financial Action Task Force (FATF) se internasionale standaarde vir die bestryding van geldwassery en finansiering van terrorisme in die EU-wetgewing weerspieël word. Volledige besonderhede en 'n inligtingstuk oor die nuwe stelsel is beskikbaar na hierdie skakel.

Deel hierdie artikel: