Verbinding met ons

Europol

Netwerk wat vals finansiële dienste aanlyn verkoop, word verwyder

DEEL:

Gepubliseer

on

Wetstoepassers en geregtelike owerhede uit Bulgarye, Ciprus, Duitsland, Nederland en Oekraïne, ondersteun deur Europol en Eurojust, het saamgewerk teen 'n georganiseerde misdaadgroep wat betrokke is by binêre bedrog. Die groep was agter 'n aanlyn -verhandelingsplatform vir finansiële dienste met binêre opsies. Europol het 'n operasionele taakspan op die been gebring om die grensoverschrijdende ondersoek te ondersteun. 

Die aksiedag op 6 Oktober 2021 in Kiev, Limassol en Sofia het gelei tot:

  • Agt huisondersoeke (vyf in Bulgarye, een in Ciprus, twee in die Oekraïne)
  • 17 individue ondervra in Bulgarye
  • Een hoëwaarde -teiken is in Ciprus gearresteer
    Beslagleggings sluit in telefone, elektroniese toerusting, bankrekeninge en rugsteun van data 

Minstens 15 miljoen euro verloor op valse opsies

Die kriminele netwerk het tussen Mei 2019 en September 2021 Duitse beleggers gelok om transaksies ter waarde van ten minste € 15 miljoen te doen. Die verdagtes het die finansiële dienste aanlyn en via sosiale media geadverteer terwyl hulle meer as 250 domeinname gebruik het. Die kriminele netwerk wat verband hou met 'n onderneming in die Oekraïne, het 'n inbelsentrum in Bulgarye opgerig. Die ongeveer 100 werknemers van die twee inbelsentrums, geleë in Sofia, het onder die dekmantel van finansiële adviseurs kontak gemaak met 'kliënte' en voorgee asof finansiële dienste op die gebied van binêre opsies plaasvind. Om die bedrogspul te onderneem, het die inbelsentrum -werknemers skrifte gehad wat vooraf gedefinieerde gesprekke en belangrike boodskappe bevat om kliënte te oortuig om meer geld vry te stel. Maar 'n daaropvolgende ondersoek dui daarop dat die meeste werknemers nie bewus was dat die onderneming waarvoor hulle werk, betrokke was by 'n bedrogskema nie. Aanvanklike winste wat in die gebruikerskoppelvlak verskyn, het die kliënte aangemoedig om groot bedrae te belê. Kliënte het egter nie hul winste of kredietsaldo betaal nadat hulle dit versoek het nie. Die ondersoek het tot dusver gelei tot 246 strafregtelike verrigtinge in 15 Duitse federale state. 

Om die ondersoek te ondersteun, het Europol 'n toegewyde Operasionele Taakspan op die been gebring waardeur dit die uitruil van inligting vergemaklik en analitiese ondersteuning verleen het. Gedurende die aksiedae het Europol ses kundiges na Bulgarye, Ciprus en Oekraïne ontplooi om bedryfsinligting intyds te kontroleer teen die databases van Europol om leidrade aan ondersoekers in die veld te verskaf. Die kundiges het ook tegniese kundigheid verskaf om inligting uit mobiele toestelle en IT -infrastruktuur te onttrek.

Eurojust het 'n koördineringsentrum aangebied om die uitruil van inligting te vergemaklik en samewerking tussen betrokke owerhede tydens die aksiedag te ondersteun. 
 

Deel hierdie artikel:

EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.

Neigings