Verbinding met ons

Europol

Ses is gearresteer vir die bedrag van € 12 miljoen aan bedrieglike COVID-19 werkloosheidsbetalings uit Frankryk

DEEL:

Gepubliseer

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

Op 16 Junie sluit beamptes van die Franse Nasionale Gendarmerie (Gendarmerie Nationale) en die Israeliese polisie (משטרת ישראל) oor die lede van 'n georganiseerde misdaadgroep wat 'n gesofistikeerde bedrogskema aan weerskante van die Middellandse See bestuur. Altesaam ses individue is op verskillende plekke in Frankryk in hegtenis geneem.

Hierdie kriminele sindikaat het die Franse staat vermoedelik die bedrag van € 12 miljoen in COVID-19-werkloosheidsvoordele bedrieg deur 3,600 XNUMX skulpe-ondernemings te gebruik om die betalings te eis. Die bedrieglik verkryde voordele is op die Franse bankrekeninge betaal voordat dit onmiddellik na die buiteland oorgeplaas is en deur Europa getrek is voordat dit in virtuele geldeenhede verruil is.  

Die hoofverdagte - 'n 30-jarige Franco-Israeliese burger - en sy vrou is op 16 Junie om 5h in Replonges (Frankryk) naby die Switserse grens in hegtenis geneem terwyl hulle na Genève wou vlug waar hulle van plan was om 'n vlug te neem na Tel-Aviv het op die nippertjie bespreek. 

'N Uur later het beamptes van die Gendarmerie se sentrale kantoor vir die bekamping van onwettige arbeid (OCLTI) en die navorsingsafdeling van Toulouse (SR Toulouse) op verskeie adresse in Parys (19de arrondissement) en sy voorstede (Pantin) toegeslaan om hul makkers in hegtenis te neem - almal familielede, en ondersoeke uit te voer om onder meer die plek op te spoor waar vermoedelik 'n groot bedrag geld weggesteek is. 

Die kontant is dieselfde aand op 'n privaat parkeerterrein in die 19de arrondissement van Parys gevind. Altesaam 1 765 630 euro en 3 420 dollar kontant is in brandvaste en waterdigte sakke versteek. Op dieselfde plek is ook 'n sakkie met drie luukse horlosies ter waarde van € 230 000 en juwele ter waarde van € 30 000 gevind. 

Behalwe vir hierdie beslagleggings, het die Franse owerhede ook meer as € 6.2 miljoen verhaal op bankrekeninge wat hierdie kriminele groep besit.  

Parallel aan die optrede in Frankryk, het die Israelse polisie opgetree teen die lede van dieselfde kriminele groep in Israel. 'N Medepligtige is aangehou en 'n inbelsentrum wat vermoedelik gebruik is om hierdie grootskaalse swendelary te organiseer, is in die stad Netanya deursoek. Daar is by hierdie geleentheid beslag gelê op telefone en hoëtegnologiese IT-toestelle. 

advertensie

Europol se ondersteuning

Die steun van Europol was instrumenteel in die sukses van hierdie saak:

  • Europol se Europese sentrum vir finansiële en ekonomiese misdaad (EFECC) het 'n finansiële ontleding gedoen waarin die skema uiteengesit word wat deur hierdie misdadigers gebruik word om hul opbrengs van misdaad te was;
  • Europol se Europese sentrum vir kubermisdaad (EC3) het 'n kripto-batesopsporing ontleed;
  • twee operasionele vergaderings is deur Europol gereël om die nasionale ondersoekers bymekaar te bring om voor te berei vir die aksiedag. Sedertdien bied Europol deurlopende intelligensie-ontwikkeling ter ondersteuning van die veldondersoekers, en;
  • 'n Europol-spesialis is na Parys ontplooi om die Franse owerhede met die aksiedag te ondersteun. 

Hierdie operasie is uitgevoer in die raamwerk van die Europese multidissiplinêre platform teen kriminele bedreigings (EMPACT). 
 

EMPACT

In 2010 het die Europese Unie 'n vier jaar beleidsiklus om groter kontinuïteit in die stryd teen ernstige internasionale en georganiseerde misdaad te verseker. In 2017 het die Raad van die EU besluit om die EU-beleidsiklus vir die tydperk 2018 - 2021 voort te sit. Dit is daarop gemik om die belangrikste bedreigings wat georganiseerde en ernstige internasionale misdaad vir die EU inhou, die hoof te bied. Dit word bereik deur die samewerking tussen die relevante dienste van EU-lidlande, -instellings en -agentskappe, sowel as nie-EU-lande en -organisasies te verbeter en te versterk, insluitend die private sektor, waar van toepassing. Kriminele finansies is een van die prioriteite vir die beleidsiklus.

Deel hierdie artikel:

EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.

Neigings