Europol help om Forex-bedrieërs te borsel

Die Spaanse burgerwag (Guardia Civil), saam met die Katalaanse polisie (Mossos d'Esquadra), Andorra en Europol het saamgespan om 'n beleggingsbedrog in buitelandse valuta- en binêre opsiemarkte uit die weg te ruim. Die bedrogspul het glo 'n internasionale omvang. Onder leiding van die Andorran-polisie onder geregtelike leiding van Gespesialiseerde Batllia-instruksie 2, het 'n operasie wat in Januarie uitgevoer is, gelei tot die arrestasie van ses vermeende bedrieërs tussen 20 en 34 jaar. Die vermiste verdagtes het glo duisende kliënte bedrieg via 'n beleggingsopleidingsonderneming.

Die maatskappy is in Andorra en spesialiseer in die opleiding van beleggings in kripto-geldeenhede en ander bates, en word vermoedelik ook handelsaktiwiteite uitgevoer. Tydens twee huissoektogte het die polisie beslag gelê op: agt voertuie; verskeie elektroniese toestelle; fiat-geld en kripto-geldeenhede, insluitend Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo en verskeie bankrekeninge wat aan die maatskappy gekoppel is.

Europol het die ondersoek en operasie ondersteun deur kundiges van sowel die Europese Sentrum vir Finansiële en Ekonomiese Misdaad (EFECC) as die Europese Sentrum vir kubermisdaad (EC3) te mobiliseer. Tydens die operasie is Europol-kundiges in Andorra ontplooi vir operasionele ondersteuning ter plaatse en forensiese kundigheid.

Europol het sy hoofkwartier in Den Haag, Nederland, en ondersteun die 27 EU-lidlande in hul stryd teen terrorisme, kubermisdaad en ander ernstige en georganiseerde vorms van misdaad. Dit werk ook saam met baie nie-EU-vennootstate en internasionale organisasies. Van sy verskillende bedreigingsbeoordelings tot sy intelligensie-insameling en operasionele aktiwiteite, Europol beskik oor die nodige instrumente en hulpbronne om sy deel te doen om Europa veiliger te maak. In 2019 het Europol 1,874 XNUMX internasionale bedrywighede ondersteun.

Deel hierdie artikel: