Verbinding met ons

Europol

Europol ondersteun Spanje en die VSA in die aftakeling van geldwassery van georganiseerde misdaad

DEEL:

Gepubliseer

3 jaar gelede

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

Europol het die Spaanse burgerwag (Guardia Civil) en die Amerikaanse dwelmhandhawingsadministrasie ondersteun om 'n georganiseerde misdaadgroep wat geld vir groot Suid-Amerikaanse kartels was, af te takel. 

Die kriminele netwerk was betrokke by die invordering van skuld en die witwassery van geld wat deur dwelmhandel plaasgevind het. Hulle het ook sogenaamde hitman-dienste gelewer wat kontrakmoorde, dreigemente en geweld op ander kriminele groepe betref. Die kriminele organisasie het die netwerk van huurmoordenaars gebruik om betalings regoor Spanje in te samel van ander misdadige groepe wat dwelms uit die Suid-Amerikaanse kartels koop om dit plaaslik te herverdeel. Die ondersoek het ook 'n aantal 'front men' geïdentifiseer wat luukse goedere bekom vir die lewenstyl van die groep se leiers. Dit was slegs 'n klein onderdeel van 'n groot geldwasseryskema wat hoë-handel motors verhandel en smurftegnieke gebruik om kriminele winste in die finansiële stelsel te plaas.

Results

  • 4 verdagtes in hegtenis geneem (Colombiaanse, Spaanse en Venezolaanse burgers)
  • 7 verdagtes wat van kriminele oortredings aangekla word
  • 1 maatskappy wat van 'n kriminele oortreding aangekla word
  • 3 huissoektogte in Spanje
  • Beslagleggings op luukse motors, luukse artikels, vuurwapens en ammunisie

Europol het die uitruil van inligting vergemaklik en tydens die hele ondersoek analitiese ondersteuning verleen.

Kyk na video

Europol het sy hoofkwartier in Den Haag, Nederland, en ondersteun die 27 EU-lidlande in hul stryd teen terrorisme, kubermisdaad en ander ernstige en georganiseerde vorms van misdaad. Dit werk ook saam met baie nie-EU-vennootstate en internasionale organisasies. Van sy verskillende bedreigingsbeoordelings tot sy intelligensie-insamelings- en operasionele aktiwiteite, Europol beskik oor die nodige instrumente en hulpbronne om sy deel te doen om Europa veiliger te maak.

 

EMPACT

advertensie
In 2010 het die Europese Unie 'n vier jaar beleidsiklus om groter kontinuïteit in die stryd teen ernstige internasionale en georganiseerde misdaad te verseker. In 2017 het die Raad van die EU besluit om voort te gaan met die EU-beleidsiklus vir die 2018 - 2021 periode. Dit is daarop gemik om die belangrikste bedreigings wat georganiseerde en ernstige internasionale misdaad vir die EU inhou, die hoof te bied. Dit word bereik deur die samewerking tussen die relevante dienste van EU-lidlande, -instellings en -agentskappe, sowel as nie-EU-lande en organisasies, insluitend die private sektor, waar van toepassing, te verbeter en te versterk. Geldwassery is een van die prioriteite vir die beleidsiklus.

Deel hierdie artikel:

Verwante onderwerpe:
EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.
advertensie

Neigings