Stop professionele beroepsmanne

In 2016 het The Panama Papers die troebel verhouding tussen wêreldwye banke, rekenmeesters, ondernemings en regsfirmas blootgelê - die 'professionele bemagtigers', wat met hul gespesialiseerde kennis en wettige fasade gehelp het om korrupte politici, bedrieërs en dwelmhandelaars te verberg hul identiteit en aktiwiteite deur middel van skulpondernemings, komplekse regstrukture en finansiële transaksies.

Dit is inderdaad aan die lig gebring dat die Panama -regsfirma Mossack Fonseca saamgewerk het meer as 14,000 van hierdie tussengangers, waaronder sommige van die grootste name in finansies en professionele dienste, om buise in die buiteland te vestig wat in baie gevalle gebruik is om onwettige fondse te bestuur. Mossack Fonesca hou vol dat dit aan internasionale protokolle voldoen.

Vyf jaar later het die Pulitzerprys -bekroonde mediaprojek 'n wêreldwye toetssteen geword vir die debat oor deursigtigheid en finansiële misdaad.

Daar is beslis vordering gemaak. Lande het miljarde onbetaalde belasting verhaal, regeringshoofde wat by korrupsie betrokke is, het bedank of vervolging ondergaan, en parlemente het nuwe wette uitgevaardig.

Terwyl die stryd teen belastingontduiking en geldwassery toegeneem het, vernuf slim mense wat wetgewing wat deurmekaar is en wat verband hou met winsgedrewe belastingparadys, finansiële misdaad.

Dit lyk asof ons nie prokureurs, notarisse, rekenmeesters, banke en maatskappyvormingsagente kan hanteer wat die sleutel is tot die suksesvolle uitvoering van belastingontduiking, geldwassery en bedrog nie. Misdade wat ekonomiese gelykheid versnel, openbare fondse dreineer, demokrasie ondermyn en nasies destabiliseer.

'N Uitstekende voorbeeld is die nou berugte 1MDB -korrupsieskandaal, wat volgens Amerikaanse en Maleisiese aanklaers miljarde dollars gesien het wat oënskynlik ingesamel is vir openbare ontwikkelingsprojekte in Maleisië, in privaat sakke beland, insluitend dié van die voormalige premier Najib Raza en finansiële vlugteling Jho Laag, wat albei ontken dat hulle skuldig is.

advertensie

Sedert die wêreldwye skema in 2015 ontvou is, is 'n aantal ontwikkelaars betrokke.

Goldman Sachs het sy rol in die buitelandse omkopery erken en uitbetaal $ 3.9bn alle uitstaande aanklagte en eise teen die bank op te los. Net so is Deloitte gedwing om 'n $ 80 miljoen boete aan Maleisië, as deel van 'n skikkingsooreenkoms om alle eise wat verband hou met die ouditering van rekeninge van 1MDB op te los. In Mei het hofstukke onthul dat 1MDB ook miljarde dollars eis eenhede van Deutsche Bank, JP Morgan en Coutts vir nalatigheid en oneerlike hulp.

Verder kliëntrekeninge by twee groot Amerikaanse regsfirmas, DLA Piper en Shearman & Sterling, is gebruik om die Aziz en Low te help om vaste eiendom in Londen en New York te koop met fondse van 1MDB. Daar is geen voorstel dat die firma die reëls teen geldwassery oortree het nie. Die vrywillige praktykkode van die American Bar Association beveel egter aan dat 'advokate' op enige tyd 'aan die geld moet raak', wat hulself moet bevredig oor die bona fides van die bronne en die eienaarskap van die fondse op een of ander manier. ' het hierdie praktykkode gevolg.

Die omvang van die probleem stop nie daar nie. In Januarie 2020 onthul die Luanda Leaks twee dekades van interne transaksies en geskenkbewyse van die regering in Angola wat deur Westerse advokate en rekenmeesters bygestaan ​​is. Na bewering het hierdie transaksies Isabel dos Santos, die dogter van die voormalige heerser van die land, in staat gestel om 'n geraamde fortuin van $ 2.2 miljard bymekaar te maak en, ten koste van die Angolese staat, word die rykste vrou in Afrika. Die uiteensetting het ook onthul hoe Dos Santos het $ 115 miljoen aan vooraanstaande konsultasieondernemings bestee insluitend BCG, Mckinsey en PWC, ondanks rooi vlae wat korrupsie aandui. Dos Santos ontken alle oortreding.

Die Russiese broers Ananyev het ook bewys hoe maklik dit is om internasionale finansiële stelsels met die regte adviseurs te manipuleer. Deur 'n ingewikkelde skema waarby verskeie dopondernemings in verskeie lande betrokke is en transaksies wat deur Amerikaanse banke gevloei het, insluitend JPMorgan Chase, BNY Mellon en Citibank, is die broers aangekla van verduistering $ 1.6 miljard van hul eie bank, Promsvyazbank, wat die lewensbesparing van honderde gewone Russiese burgers insluit.

Die broers het in 2017 gevlug, en belastingbetalers het die bykans gelaat $ 4 miljard rekening krediteure terug te betaal en bedrywighede by Promsvyazbank te handhaaf toe dit deur die Sentrale Bank van Rusland oorgeneem is. Dimitry en Alexei, wat teregstaan ​​op strafregtelike aanklagte as hulle terugkeer huis toe, ontken alle aanklagte en gaan voort sonder om te werk in Oostenryk, die Verenigde Koninkryk en Ciprus.

'N Belangrike element om die broers te beskerm, is die kontant vir burgerskapskemas waarmee hulle in Ciprus en die Verenigde Koninkryk kon bly. Senior Britse politici soos Rishi Sunak en Priti Patel, en die minister van finansies van Cyprus, Constantinos Petrides, is bevraagteken oor die herkoms van die geld wat gebruik is om inwoning te kry, maar tot dusver is daar geen stappe gedoen nie.

In plaas daarvan het regstappe teen die broers tot dusver gefokus op die geld wat gesteel is by hul slagoffers, wat sake in Londen, Nederland en New York aanhangig gemaak het.

Ongelukkig, te danke aan die opnemers van skulpondernemings Trident Trust, wat 'n geskiedenis van assosiasie het met twyfelagtige individue, waaronder Indiese vlugtelinge Nirav Modi, Azerbeidjanse bedrieër Jahangir Hajiyev en veroordeelde wapenhandelaar Victor Bout,, die ondeursigtige en komplekse korporatiewe strukture van die Ananyevs het vrae oor jurisdiksie laat ontstaan ​​wat dit vir die slagoffers ongelooflik uitdagend gemaak het om geregtigheid te bewerkstellig.

Al hierdie gevalle toon aan dat nog baie meer gedoen moet word om die professionele bemagtigers te reguleer.

Dit is waar dat hierdie toestelle in baie lande deur die wet en deur die toesighoudende instansies in die bedryf verplig is om hul kliënte te kontroleer, asook om verdagte transaksies aan die owerhede te rapporteer. Dit blyk egter dat die straf vir nalatigheid in te veel gevalle die moeite werd is. 

Tog het die gevoel dat dinge begin verander. Twee belangrike verslae wat hierdie jaar bekend gemaak is, wys hoe ernstig die kwessie van die fasilitering van finansiële misbruik geneem word. Die eerste is van die Verenigde Nasies se hoëvlakpaneel oor internasionale finansiële aanspreeklikheid, deursigtigheid en integriteit vir die bereiking van die 2030 -agenda, die FACTI -paneel genoem. Die tweede is 'n OESO -publikasie: Die beëindiging van die doppiespel: klop op die professionele persone wat belasting- en witboordjie-misdade moontlik maak.

Wat in albei verslae duidelik gemaak is, is die dringende noodsaaklikheid van die politieke en burgerlike samelewing om druk uit te oefen op die professionele verenigings van bankiers, prokureurs, rekenmeesters en ander finansiële tussengangers wat voordeel trek uit finansiële misdade, probeer om verantwoordelikhede tot verantwoording te roep en ooreen te kom oor standaarde vir hierdie bedrywe.

Verder beweer die verslae dat nasionale en internasionale strategieë en riglyne ingestel moet word om diegene te hanteer wat steeds die ryk en magtige geesgeld help om weg te bly van die miljarde mense regoor die wêreld wat in armoede vasgevang is deur sistemiese belastingmisbruik, korrupsie , en geldwassery.

Deel hierdie artikel: